obovyazkovyj-zvit-dlya-kompanij-v-ssha-boi-ta-korporatyvna-prozorist-fincen-thumbnail

Обязательный отчет для компаний в США BOI — корпоративная прозрачность FinCEN

Обязательный отчет для компаний в США BOI
США

 

С 1 января 2024 года в США вступил в силу Закон о корпоративной прозрачности FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Именно этот закон вводит обязательный ежегодный отчет BOI (Beneficial Ownership Information), касающийся всех юридических лиц, зарегистрированных в США.

 

Цели Закона о корпоративной прозрачности FinCEN

 

Основная цель закона – повышение прозрачности корпоративных структур, чтобы предотвратить использование компаний для незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления. Закон призван обеспечить идентификацию владельцев бенефициарных компаний, чтобы государственные органы могли отслеживать и контролировать деятельность юридических лиц.

 

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – это финансово-разведывательная организация, входящая в состав Министерства финансов США. Основной функцией FinCEN является сбор, анализ и распространение финансовой информации для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма. FinCEN сотрудничает с другими государственными и международными органами для обеспечения эффективного контроля финансовых потоков.

 

Кто и в какой срок должен представлять отчет BOI?

 

Под отчетность подпадают:

  • Все юридические лица, зарегистрированные в США.
  • Бенефициарные владельцы – физические лица, осуществляющие «существенный контроль» над отчетной компанией (прямо или косвенно) или владеющие/контролирующие 25% и более долей участия в отчетной компании.

Сроки подачи отчета

  • До 1 января 2025 года (в течение года): компании, открытые до 1 января 2024 года.
  • 90 дней: компании, открытые после 1 января 2024 года.

Какая информация необходима для отчета BOI?

Для подачи отчета требуются следующие данные:

  • Паспорт или скан копия первой страницы паспорта всех участников.
  • Адрес проживания на английском языке с индексом всех участников.

 

Важно отметить, что представленная информация в BOI – не публичная!

Нет времени читат — смотри видео про BOI отчет

Штрафы за неподачу отчета BOI

Непредставление отчета может привести к серьезным последствиям, в частности:

  • $500/день за каждый день просрочки,
  • $10 000 и лишение свободы сроком до двух лет, как максимальный штраф.

Наша команда с радостью поможет подготовиться и подать отчет FinCEN/BOI. Мы соберем необходимые документы, направим инвойс и запросим всю необходимую информацию. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна консультация, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь вам в соблюдении требований Закона о корпоративной прозрачности FinCEN и обеспечить своевременное представление отчетности. Отправляйте запрос через форму ниже или пишите в Telegram/Viber, WhatsApp. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Почему стоит подавать КИК отчетность даже при отмене штрафов?

Альтернатива банка Mercury для украинцев

Спасибо ;)! Ваше сообщение отправлено.
Мы ответим на Ваш запрос в ближайшее время
astronaut astronaut's hand